名律師幫「ACE交易所」洗錢!家中搜出4700萬 還砸重金買超跑取悅情人

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查緝人員於林嫌租屋處查扣1700萬元、虛擬幣1億8000萬元。(圖 / 劉詠韻翻攝)

警方另有查扣犯嫌名下轎車2部,市價1700萬,後續將依司法程序處理沒入及拍賣。(圖 / 劉詠韻翻攝)

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建業法律事務所長、「ACE交易所」負責人王晨恆涉及協助洗錢,已遭檢警逮捕。(本報資料照片)

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以林耿宏爲首的吸金集團與「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰合謀,誘使被害人投資虛擬貨幣,狂削2.2億元,林、潘等人1月初遭羈押禁見。檢警深入追查,林將2千多萬不法所得轉到建業法律事務所長、「ACE交易所」負責人王晨恆帳戶,王涉及協助洗錢。檢警23日拘提王等5人,依詐欺、洗錢等罪移送偵辦,檢方復訊後向法院聲請羈押禁見。

警方調查,2019年起,因詐欺、公司法等案遭通緝的林男成立營銷公司,招攬業務員在臉書、IG炫富,標榜「財富自由」,誆稱投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,可速迅致富,誘使民衆投資。林男將虛擬幣在「ACE王牌交易所」虛擬幣交易平臺上架,取信投資民衆,被害人超過百人,不法獲利達2.2億。

查緝人員將贓款移至贓物庫。(圖 / 劉詠韻翻攝)

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警方從王嫌住處查扣4900萬。(圖 / 劉詠韻翻攝)

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事後,ACE王牌交易所負責人王晨恆發聲明指出,「媒體對於ACE相關報導,系因個別上幣方2019年幣種涉有違法情事,ACE員工均系以證人身分全力配合檢警調偵查,部分媒體報導本公司員工涉案等情,並非事實,已經去函媒體更正中。」

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警方現場查扣現金及車輛。(圖 / 劉詠韻翻攝)

檢警循線追查,林男曾將2千多萬元不法所得轉入ACE王牌交易所負責人王晨恆帳戶,涉有洗錢等嫌疑。檢警23日兵分10路,分赴雙北市及宜蘭搜索,拘提王男等5人到案,全案依涉詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦,並向法院聲請羈押禁見。